证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2023-015
大恒新纪元科技股份有限公司
(资料图)
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二
次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2023 年 6 月 8 日
以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的
召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:
关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
董事会同意定于 2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年年度股东大会,会议的
召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》
(2023-016)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月九日
查看原文公告
大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
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